Tiếng Việt
English
Theo hồ sơ, các khoản đầu tư vào Genesis Digital diễn ra trong giai đoạn 2021–2022, khi Bankman-Fried được cho là đã chuyển hướng dòng tiền từ khách hàng và chủ nợ của FTX sang các thương vụ riêng.
Đơn kiện cho biết, SBF đã chỉ đạo Alameda Research, chi hơn 500 triệu USD để mua 154 cổ phần ưu đãi của GDA với mức định giá bị cho là phi thực tế. Ngoài ra, ông còn chuyển trực tiếp 550,9 triệu USD cho hai nhà đồng sáng lập GDA là Rashit Makhat và Marco Krohn để mua thêm cổ phần.
Theo FTX Trust, các thương vụ này chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân Bankman-Fried. Là cổ đông sở hữu 90% Alameda, ông có thể hưởng gần như toàn bộ lợi nhuận từ việc định giá GDA bị thổi phồng, trong khi rủi ro và thua lỗ lại bị đẩy sang khách hàng cùng chủ nợ của FTX.
Hệ quả từ quyết định đầu tư
Đơn kiện nhấn mạnh rằng SBF đã phớt lờ cảnh báo rủi ro và sai lệch dữ liệu tài chính của GDA. Tại thời điểm đầu tư, công ty này có trụ sở ở Kazakhstan, nơi đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Các tài liệu tài chính cung cấp cho SBF thậm chí bị cáo buộc là không phản ánh thực tế.
Động thái kiện tụng lần này là một phần trong chiến lược dài hạn của FTX Recovery Trust nhằm thu hồi tài sản đã thất thoát sau sự sụp đổ năm 2022.
Tiến trình bồi hoàn cho các chủ nợ
Từ đầu năm 2025, FTX Trust đã bắt đầu hoàn trả cho các chủ nợ:
- Tháng 2/2025: chi trả 1,2 tỷ USD.
- Tháng 5/2025: phân bổ thêm 5 tỷ USD.
- Ngày 30/9/2025: dự kiến giải ngân tiếp 1,6 tỷ USD.
Trước đó, năm 2023, tòa phá sản từng phê duyệt thỏa thuận 175 triệu USD giữa FTX và Genesis Global Trading – một thực thể khác, không liên quan đến GDA.
Kết luận
Vụ kiện FTX Trust đối với Genesis Digital là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nhằm truy vết và thu hồi tài sản thất thoát để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong tiến trình phục hồi sau khủng hoảng của FTX, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức pháp lý và tài chính.
Đọc thêm:
_thumb_720.jpg)
