CEO công ty Bitcoin lĩnh 20 năm tù vì Ponzi 200 triệu USD

Theo hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), trong giai đoạn từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021, Palafox quảng bá PGI là công ty giao dịch Bitcoin khối lượng lớn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3% cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định công ty không hề thực hiện hoạt động giao dịch ở quy mô có thể tạo ra mức lợi nhuận như cam kết. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để chi trả “lợi nhuận” cho người tham gia trước đó.

Trong thời gian hoạt động, hơn 90.000 nhà đầu tư đã nạp tổng cộng trên 201 triệu USD vào PGI, bao gồm tiền mặt và 8.198 Bitcoin (tại thời điểm đó trị giá khoảng 171,5 triệu USD). Tổng thiệt hại ước tính ít nhất 62,7 triệu USD.

Sử dụng tiền nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân

Theo cáo trạng, ngoài việc duy trì một website hiển thị số dư và lợi nhuận giả mạo nhằm tạo lòng tin, Palafox còn sử dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân.

Các khoản chi tiêu bao gồm khoảng 3 triệu USD cho 20 xe sang, hơn 6 triệu USD mua bất động sản tại Las Vegas và Los Angeles, hàng trăm nghìn USD thuê penthouse khách sạn cao cấp, cùng hàng triệu USD cho đồng hồ, trang sức và hàng hiệu từ các thương hiệu xa xỉ.

Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc chuyển tiền mặt và Bitcoin cho người thân trong gia đình.

Nhận tội và nghĩa vụ bồi thường

Tháng 9 năm ngoái, Palafox đã nhận tội với các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đồng ý bồi thường 62,7 triệu USD cho các nạn nhân. Cơ quan chức năng cho biết các nhà đầu tư bị thiệt hại có thể đủ điều kiện nhận bồi thường thông qua quy trình của FBI.

Bản án 20 năm tù được xem là hình phạt nghiêm khắc, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và quy mô thiệt hại gây ra.

Kết luận

Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro từ các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, đặc biệt là các mô hình cam kết lãi suất cố định hàng ngày trong thị trường biến động mạnh như tiền mã hóa.

Giới chuyên gia thường cảnh báo rằng mức lợi nhuận ổn định từ 0,5% đến 3% mỗi ngày là rất khó đạt được một cách hợp pháp và bền vững. Các nhà đầu tư được khuyến nghị cần thẩm định kỹ thông tin, kiểm tra tính minh bạch của mô hình kinh doanh và cảnh giác với các chương trình kêu gọi vốn dựa trên mạng lưới giới thiệu.

Đọc thêm: