Binance bác bỏ cáo buộc liên quan giao dịch Iran

Tóm tắt nhanh

Binance phủ nhận báo cáo của Wall Street Journal về việc sàn xử lý 850 triệu USD giao dịch liên quan Iran và lực lượng IRGC.
CEO Richard Teng khẳng định các giao dịch bị nhắc tới diễn ra trước thời điểm các cá nhân liên quan bị Mỹ trừng phạt.
WSJ cho rằng dòng tiền Iran vẫn tiếp tục chảy qua Binance sau án phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD mà sàn này nhận vào năm 2023.

Trong bối cảnh các quy định quản lý tiền mã hóa toàn cầu ngày càng siết chặt, Binance lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới giao dịch tiền số có liên hệ với Iran. Báo cáo mới nhất từ The Wall Street Journal cho rằng khoảng 850 triệu USD đã được luân chuyển qua hệ thống của Binance trong suốt hai năm, với điểm đến cuối cùng có liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuy nhiên, phía Binance nhanh chóng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng nội dung bài điều tra chứa nhiều thông tin “sai lệch nghiêm trọng” và không phản ánh đúng những dữ kiện mà công ty đã cung cấp.

CEO Richard Teng phủ nhận cáo buộc từ Wall Street Journal

Trong bài đăng trên nền tảng X, Richard Teng khẳng định Binance chưa từng cho phép các cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt thực hiện giao dịch trên nền tảng. Theo ông, các hoạt động bị nhắc đến trong bài điều tra đều xảy ra trước khi những cá nhân liên quan bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận.

*CEO Binance Richard Teng phủ nhận cáo buộc từ Wall Street Journal*

Richard Teng cũng cho biết Binance đã chủ động điều tra nội bộ từ trước khi Wall Street Journal liên hệ để xác minh thông tin. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều dữ liệu quan trọng mà Binance cung cấp đã không được tờ báo đưa vào bài viết cuối cùng.

Phát biểu của CEO Binance xuất hiện trong bối cảnh áp lực pháp lý đối với các sàn giao dịch crypto tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến vấn đề chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt quốc tế.

Báo cáo điều tra nhắc đến doanh nhân Iran Babak Zanjani

Theo nội dung điều tra của Wall Street Journal, nhân vật trung tâm trong mạng lưới giao dịch bị cáo buộc là Babak Zanjani - doanh nhân Iran từng bị Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng 1 năm nay.

Bài báo cho rằng công ty Zedcex của Zanjani cùng nhiều tài khoản liên quan đến em gái, bạn đời và một giám đốc doanh nghiệp đã hoạt động trên Binance thông qua cùng một thiết bị đăng nhập. Các giao dịch bị nghi ngờ có tổng giá trị khoảng 850 triệu USD trong vòng hai năm.

Ngoài ra, Wall Street Journal còn dẫn nguồn từ một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, cho biết khoảng 260 triệu USD giao dịch trực tiếp giữa các tài khoản Binance và những tổ chức tài trợ khủng bố Iran đã được ghi nhận trong giai đoạn 2024–2025.

Một cáo buộc đáng chú ý khác cho rằng ngân hàng trung ương Iran đã chuyển khoảng 107 triệu USD tiền mã hóa vào các tài khoản Binance chỉ riêng trong năm 2025.

Binance tiếp tục chịu áp lực sau án phạt 4,3 tỷ USD

Những thông tin mới xuất hiện không lâu sau khi Binance từng nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2023. Khi đó, sàn giao dịch này chấp nhận nộp khoản phạt kỷ lục lên tới 4,3 tỷ USD và cam kết tái cấu trúc toàn bộ hệ thống kiểm soát tuân thủ.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cho rằng dòng tiền liên quan Iran vẫn tiếp tục xuất hiện trên nền tảng ngay cả sau thỏa thuận dàn xếp với cơ quan chức năng Mỹ.

Trước đó vào tháng 3, WSJ cũng từng đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra khả năng Iran sử dụng Binance như một công cụ để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Đáp lại, Binance đã đệ đơn kiện phỉ báng đối với Wall Street Journal và yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn.

Phía Binance khẳng định họ không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến cuộc điều tra nói trên và vẫn đang hợp tác với các cơ quan quản lý cũng như lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.

Binance bác bỏ việc đóng cuộc điều tra nội bộ liên quan Iran

Không chỉ đối mặt với cáo buộc về dòng tiền mới, Binance trước đó còn bị cho là đã dừng một cuộc điều tra nội bộ liên quan khoảng 1 tỷ USD giao dịch bị nghi có liên hệ với các nhóm ủy nhiệm của Iran.

Tuy nhiên, Binance phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Sàn cho biết cuộc điều tra nội bộ chưa từng bị hủy bỏ mà ngược lại còn mở rộng phạm vi, phát hiện nhiều mô hình hoạt động tài chính phức tạp trải dài khắp châu Á và Trung Đông.

Trong tuyên bố mới nhất, Richard Teng nhấn mạnh Binance đang vận hành một trong những hệ thống tuân thủ mạnh nhất ngành công nghiệp crypto hiện nay. Ông khẳng định nền tảng áp dụng chính sách “zero tolerance” đối với mọi hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cuộc chiến pháp lý của Binance có thể còn kéo dài

Dù chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng Mỹ, loạt báo cáo điều tra liên tiếp từ Wall Street Journal đang khiến Binance tiếp tục chịu áp lực lớn về mặt hình ảnh và pháp lý.

Với vị thế là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, mọi cáo buộc liên quan đến vấn đề trừng phạt quốc tế, tài trợ khủng bố hay rửa tiền đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của nhà đầu tư cũng như định hướng quản lý crypto toàn cầu trong thời gian tới.

Đọc thêm